6月1日下午，西安AG尊龙凯时投資股份有限公司2018年第一次臨時股東大會在公司總部會議室順利召開。會議由史今董事長主持。

        公司股東代表、董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。參加本次股東大會投票表決的股東或股東代理人共18人，持有公司股份577,870,044股，占公司股份總額的29.3179％。會議審議通過《關於換屆選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案》、《關於換屆選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》、《關於換屆選舉第十屆監事會股東代表監事的議案》。

      經大會投票表決選舉，史今、王愛萍、曹鶴玲、劉旭、劉瑞軒、孫文國當選為公司第十一屆董事會非獨立董事，楊乃定、常曉波、李富有當選為公司第十一屆董事會獨立董事；選舉曹建安、王志峰、李凱為公司第十屆監事會股東代表監事，與公司員工民主選舉產生的監事孫義寬、廖勇共同組成公司第十屆監事會。公司對第十屆董事會、第九屆監事會成員任職期間為公司的發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝。會上，各位股東及股東代表就關於公司在建項目、未來發展規劃等情況進行了交流和探討，並提出了寶貴的建議和意見。

股東大會後，公司召開第十一屆董事會第一次會議，選舉史今女士為公司第十一屆董事會董事長；王愛萍女士、曹鶴玲女士、劉旭先生為副董事長；聘任劉瑞軒先生為公司總裁；聘任孫文國先生、丁震先生、王杲先生為副總裁；聘任王亞星女士為公司財務總監；聘任丁震先生為公司董事會秘書；聘任杜睿男先生為公司事務代表；會議還選舉產生了董事會各專門委員會及執行委員會的組成人員。在隨後召開的第十屆監事會第一次會議上，曹建安先生當選為公司第十屆監事會主席。

至此，公司換屆工作圓滿完成。未來，公司將在第十一屆董事會的科學決策下，在新一屆經營班子的精細管理下，在第十屆監事會的有效監督下，不斷推動公司持續健康發展，打造核心競爭力，以優良的業績回報全體股東。